Corporate Governance
Stonesoft-konsernin emoyhtiö, Stonesoft Oyj, on Suomessa rekisteröity ja Helsingissä
kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö.
Stonesoft Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan Suomen lakeja, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä. Lisäksi Stonesoft noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (NASDAQ OMX), Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton listayhtiöiden hallinnointija ohjausjärjestelmiä koskevia suosituksia sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.
Stonesoftin liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta vastaa toimitusjohtaja johtoryhmän
avulla.
Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kokouksissa käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset
kirjataan pöytäkirjaan.
Johtoryhmän tehtäviin kuuluu mm:
• liiketoiminnan ohjaus ja tulosseurantamaailmanlaajuisesti
• strategian vuosittainen suunnittelu ja toteutus
• konsernin liiketoiminnan kannalta merkittävien toiminnan muutossuunnitelmien valmistelu ja
käsittely
• konsernissa noudatettavien menettelytapojen ohjeistaminen ja valvonta maailmanlaajuisesti
Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys
Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Toimitusjohtaja päättää muun johdon
palkitsemisesta. Johtoryhmän tulosvastuussa olevien jäsenten palkka jakaantuu kiinteään palkkaan ja
komissiopalkkaan ja muilla jäsenillä on kiinteä palkka. Optioiden myöntamisestä johtoryhmän
jäsenille päättää yhtiön hallitus.
