• Tunnusluvut
• Corporate Governance
• Corporate Governance Statement
• Hallitus
• Toimitusjohtaja
• Johtoryhmä
• Palkka- ja palkkioselvitys
• Hallituksen ja johdon omistukset
• Sisäpiiri
• Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja tarkastus
• Tilintarkastus
• Yhtiökokous
• Yhtiöjärjestys
• Osakkeet
• Pörssitiedotteet
• Taloudelliset raportit

Palkka- ja palkkioselvitys

Hallituksen palkitseminen 

Stonesoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja muista eduista vuosittain. Yhtiöllä ei ollut tilikaudella 2011 nimitys- tai palkitsemisvaliokuntaa. Vallitsevan käytännön mukaisesti yhtiön suurimmat osakkeenomistajat tekevät yhtiökokoukselle esityksiä hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkitsemisestaan. Nimitys- ja palkitsemisehdotuksia tehneet osakkeenomistajat ovat lisäksi ehdottaneet, että yhtiön pääomistajiin (nimitys- ja palkitsemisehdotuksia tehneet osakkeenomistajat) kuuluville hallituksen jäsenille ei myönnetä optio-oikeuksia palkkiona eikä yhtiön toimitusjohtajalle makseta palkkiota hallitustyöstä.

Stonesoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti huhtikuussa 2011 hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4 000 euroa kuukaudessa ja 15 000 optio-oikeutta optio-ohjelmasta 2008 sekä hallituksen jäsenen palkkioksi 2 000 euroa kuukaudessa sekä 15 000 optio-oikeutta optio-ohjelmasta 2008. Yhtiön pääomistajiin kuuluville hallituksen jäsenille ei myönnetty optio-oikeuksia palkkiona eikä yhtiön toimitusjohtajalle maksettu palkkiota hallitustyöstä. Lisäksi matkakulut korvattiin aiemman käytännön mukaisesti laskun perusteella. Hallituksen kokouksiin osallistumisesta ei maksettu erillisiä palkkioita.

Rahana maksettavat palkkiot maksetaan kuukausittain. Hallitusjäsenyyteen perustuvat optio-oikeudet myönnetään varsinaisen yhtiökokouksen päätettyä hallituksen palkkioista. Hallituksen jäsenet voivat konvertoida hallituspalkkioina saamansa optio-oikeudet osakkeiksi optio-ohjelmien ehtojen mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetut palkkiot 1.1. – 31.12.2011 välisenä aikana olivat yhteensä 112 000 euroa ja 30 000 optio-oikeutta optio-ohjelmasta 2008.

Erittely hallituksen jäsenten palkkioista 1.1. – 31.12.2011 välisenä aikana:

Toimitusjohtajan palkitseminen:

Stonesoft Oyj:n hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista. Palvelussuhteen ehdot on laadittu kirjallisesti johtajasopimuksessa.

Toimitusjohtaja Ilkka Hiidenheimo ei ole ottanut vastaan palkkaa tai muuta korvausta tehtävistään vuoden 2011 aikana. Toimitusjohtajalle ei ole määritelty erityistä eläkeikää. Toimitusjohtajan eläke on sama työeläke (TYEL) kuin kaikilla yhtiön työntekijöillä eikä toimitusjohtajalle ole myönnetty lisäeläkettä. Toimitusjohtajan sopimuksessa on määritelty kuuden (6) kuukauden irtisanomisaika. Irtisanomiskompensaatioksi on määritelty kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Sopimuksessa on lisäksi kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava lisäkorvaus, mikäli yhtiön irtisanoo sopimuksen ilman toimitusjohtajan sopimusrikkomusta.

Ajan tasalla oleva taulukko Ilkka Hiidenheimon osakeomistuksista on saatavilla kohdasta Hallituksen ja johtoryhmän omistukset.

Erittely toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista 1.1. – 31.12.2011 välisenä aikana:

Palkitsemisen keskeiset periaatteet ja päätöksentekojärjestys:

Hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenten valinnan. Yhtiön johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja hallituksen hyväksymän palkka- ja palkkiotason sekä palkitsemisjärjestelmän puitteissa.

Yhtiön pitkän aikavälin palkitseminen perustuu optio-ohjelmiin. Stonesoft Oyj:ssä oli tilikauden 2011 aikana liikkeelle laskettuna optio-ohjelma 2008. Tarkemmat tiedot optio-ohjelmasta löytyvät kohdista Osakkeet sekä Osavuosikatsaukset.

Optioiden myöntämisestä johtoryhmän jäsenille ja muille avainhenkilöille päättää hallitus. Optio-oikeuksilla sitoutetaan ja kannustetaan yhtiön avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työhön yhtiön tuotekehityksen hyväksi sekä myynnin ja sitä kautta yhtiön arvon kasvattamiseksi. Optio-ohjelman piiriin kuului tilikauden aikana yhteensä 33 henkilöä.

Ajan tasalla oleva taulukko johtoryhmän jäsenten osake- ja optio-omistuksista on saatavilla kohdasta Hallituksen ja johtoryhmän omistukset.

Lyhyen aikavälin palkitseminen perustuu yhtiön myynnin kehittymiseen. Yhtiön tuotteiden ja palveluiden myynnistä ja markkinoinnista vastuussa olevilla johtoryhmän jäsenillä on tavoitepalkka, jonka saavuttaminen on sidottu vuosineljänneksittäin budjetoituun yhtiön laskutustavoitteeseen eri markkina-alueilla. Tavoitepalkka muodostuu kiinteästä (60% - 70%) sekä muuttuvasta palkan osasta (30% - 40%). Tuotteiden ja palveluiden myynnistä vastuussa olevien johtoryhmän jäsenten vuotuinen kokonaispalkka voi olla korkeintaan kaksinkertainen tavoitepalkkaan nähden. Tämä edellyttäisi kuitenkin laskutustavoitteiden ylittymistä huomattavasti budjetoidusta. Tarkemmat tavoitepalkan määräytymiskriteerit on asetettu kunkin siihen oikeutetun johtoryhmän jäsenen osalta yksilöllisesti ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti siten, että tavoitepalkan asettamisella varmistetaan asetettujen yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttaminen. Muuttuva palkan osa maksetaan siihen oikeutetulle johtoryhmän jäsenelle neljännesvuosittain.

Muiden kuin suoraan myynti- tai markkinointivastuussa olevien johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kiinteästä palkasta.

Johtoryhmän jäsenillä ei ole määritelty erityistä eläkeikää ja eläke on sama työeläke (TYEL) kuin kaikilla yhtiön työntekijöillä.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on annettu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 tarkoittamana selvityksenä (suositus 47).