Stock Exchange Release
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Stonesoft Oyj Pörssitiedote 23.4.2008
Stonesoft Oyj:n 23.4.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous on
vahvistanut tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2007-31.12.2007 sekä myöntänyt vastuuvapauden
hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, ettei
osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2007-31.12.2007.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määräksi viisi. Hallituksen jäseniksi valittiin
Ilkka Hiidenheimo, Topi Piela, Timo Syrjälä, Hannu Turunen ja Matti Viljo. Hallituksen jäsenten
palkkioksi vahvistettiin 2.000 euroa kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2004
(3.750 kappaletta luokista A,B,C ja D). Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi vahvistettiin 4.000
euroa kuukaudessa ja 15.000 optio-oikeutta Optio-ohjelmasta 2004 (3.750 kappaletta luokista A,B,C
ja D). Lisäksi päätettiin, että Stonesoft Oyj:n pääomistajiin kuuluville hallituksen jäsenille ei
makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy,
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pekka Luoma.
Valtuutuspäätös
Päätettiin peruuttaa vuoden 2007 varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus. Valtuutuksen peruutus astuu voimaan uuden valtuutuksen tultua rekisteröidyksi.Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista sekä optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta siten, uusien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla enintään 11 450 000 kappaletta.
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita sekä suunnatusta osakeannista taikka optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta silloin, kun siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan tai pääomarakenteen kehittämiseen liittyvä järjestely tai henkilöstön kannustaminen.
Anti voidaan suunnata osin tai kokonaisuudessaan myös yhtiön pääomistajille Ilkka Hiidenheimolle ja Hannu Turuselle, jotka ovat vahvistaneet olevansa edelleen valmiit sijoittamaan yhtiöön vaihtovelkakirjalainan muodossa vähintään kolme (3) miljoonaa euroa yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi ylimääräisellä kassapuskurilla ja yhtiön strategian ja kasvusuunnitelman mukaisen myönteisen kehityksen varmistamiseksi. Pääomistajien antama sitoumus on voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.
Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin ja optio-oikeuksien sekä muiden erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.
Stonesoft Oyj
Ilkka Hiidenheimo
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Ilkka Hiidenheimo, toimitusjohtaja, Stonesoft Oyjpuh. (09) 47 67 11
e-mail: ilkka.hiidenheimo(at)stonesoft.com
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinkiwww.stonesoft.com
Wednesday, April 23, 2008
